川拓律师 帮信罪案例｜出售手机卡涉刑：出售电话卡的年轻人，踩中网络犯罪陷阱

四川川拓律师事务所

案情简介

小陈，22 岁，大专刚毕业，暂时没有稳定工作，房租和日常开销压力较大，一直在网络上寻找兼职。某日刷短视频时，刷到一条兼职广告：高价收购实名手机电话卡，无需坐班，只需要把本人实名办理的手机卡寄出，一张卡结算数百元报酬，仅用于企业外呼业务，没有任何法律风险。

小陈看到广告后，通过评论区留下的联系方式添加了对方。对方告知小陈，只需要新办理实名手机卡，保持卡内有信号、可以接收短信验证码，办好之后邮寄到指定地址，收到卡之后立刻结算报酬。对方反复强调，只是正常公司业务，不会涉及违法事情，叮嘱小陈不要多问。

小陈先后前往运营商营业厅，用自己身份证办理了 3 张全新的手机电话卡，按照对方要求，激活卡片、测试短信接收功能，将电话卡连同手机卡配套的短信验证码一并发给上线，通过快递邮寄交付。本次出售电话卡，小陈一共获利 1200 元。

交易完成一个多月后，小陈接到辖区公安机关的电话传唤。经侦查查明：小陈出售的 3 张电话卡，全部被电信网络诈骗团伙收购使用，专门用于拨打虚假投资理财、冒充客服类诈骗电话。多名受害人接到该号码来电后上当受骗，被骗资金合计高达 32 万余元。公安机关认定小陈涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，对小陈采取刑事拘留强制措施。

案件办理过程中，小陈家属多方咨询，最终委托四川川拓律师事务所刑事团队承办本案。家属一开始十分困惑：小陈只是出售自己办理的电话卡，从头到尾没有参与诈骗对话、没有接触被骗钱款，为什么会构成刑事犯罪？

办案难点

本案核心争议焦点：小陈主观上是否明知他人利用信息网络实施犯罪。 小陈到案后辩解：收购卡的人说只是企业外呼，自己单纯以为是普通商用，不知道电话卡会被电信诈骗分子用来实施诈骗，主观上没有犯罪故意。

川拓刑事律师团队全面阅卷、多次会见当事人后，梳理出案件核心矛盾点：

1. 交易行为存在多处不合常理的异常特征：收购电话卡的价格远高于正常办卡成本；交易全程使用加密聊天软件沟通，对方从不透露真实姓名、公司地址；要求交付短信验证码、异地邮寄卡片，拒绝线下当面交易，刻意规避身份留痕。上述情形，是网络收卡犯罪的典型特征。
2. 小陈在刷短视频时，曾经刷到过 “出售电话卡、银行卡属于违法犯罪” 的普法新闻，知晓出租出售实名卡存在法律风险，但心存侥幸，为赚取报酬仍然出售电话卡，法律上可以推定其对他人利用信息网络犯罪具有放任的主观明知。
3. 行为定性区分：小陈仅仅提供电话卡，没有参与上游诈骗共谋，没有协助转移资金，不构成诈骗罪共犯；同时没有实施代为转账、取现等资金操作行为，区别于 “跑分” 类掩饰、隐瞒犯罪所得罪。本案定性应当锁定帮助信息网络犯罪活动罪。

同时本案也存在辩护利好空间：小陈是初犯，无前科劣迹；涉案仅为电话卡，并非银行卡，涉案获利金额低；其并未直接参与实施诈骗，对上游诈骗的具体作案模式、被害人信息均不知情。

辩护工作

四川川拓律师事务所接受家属委托后，立即启动刑事辩护工作：

1. 紧急会见当事人。看守所会见小陈，安抚当事人情绪，全面核实案件细节，厘清交易全过程，告知帮信罪相关法律规定，讲解认罪认罚制度的适用规则，辅导当事人依法如实供述，规避讯问过程中陈述风险。
2. 全面查阅卷宗材料。仔细核对被害人报案材料、转账流水、聊天记录、快递记录、电子数据等全部证据，核实涉案诈骗金额、电话卡通话记录，固定对当事人有利的证据事实。
3. 撰写法律意见，与承办检察官当面沟通。律师向检察机关提交《关于小陈涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪不予起诉法律意见书》，重点阐述辩护观点：
   • 小陈系初犯、偶犯，无任何刑事、行政前科，一贯表现良好；
   • 涉案行为为出售电话卡，不同于银行卡支付结算帮助，违法所得仅 1200 元，犯罪主观恶性较小；
   • 小陈到案后始终如实供述全部事实，自愿认罪认罚，悔罪态度诚恳；
   • 家属陪同小陈主动退缴全部违法所得 1200 元，自愿签署认罪认罚具结书；
   • 小陈社会危险性低，对其不起诉，符合宽严相济刑事政策。
4. 协助当事人完成退赃手续，固定认罪认罚相关材料，持续跟进案件进展，多次就案件定性、量刑建议与承办检察官沟通，争取不起诉处理。

案件结果

检察机关充分采纳四川川拓律师事务所的辩护意见，综合考量全案事实、情节、当事人认罪悔罪表现，最终对小陈作出相对不起诉决定。 小陈不会移送人民法院开庭审判，不会留下刑事案底，本次刑事程序终结。

川拓律师案件评析

很多普通群众存在认知误区，认为只有出售银行卡、支付账户才会触犯帮信罪。《刑法》帮助信息网络犯罪活动罪，规制范围包含：出售、出租手机电话卡、物联网卡、社交账号、网络账号等，为网络犯罪提供通讯技术支持的行为。

电信网络诈骗、网络赌博等犯罪团伙大量收购实名手机卡，用来拨打诈骗电话、注册各类网络账号，是整个电信网络犯罪链条必不可少的上游环节。帮信罪打击的就是这类为网络犯罪提供工具帮助的行为。

现实当中，大量年轻人被网上 “低门槛、高报酬” 兼职广告吸引，误以为出售自己实名办理的电话卡只是简单赚零花钱，忽视背后巨大刑事风险。一旦名下实名电话卡被用于电信网络犯罪，卡主本人就有可能被追究刑事责任，留下案底，影响本人及子女政审。

川拓律师提醒： 身份证、银行卡、手机电话卡、物联网卡、微信、支付宝等实名账号，严禁出租、出借、出售。不要轻信网络上 “足不出户、轻松赚钱” 的兼职广告，不要沦为网络犯罪的工具人。一旦接到公安传唤、被采取刑事强制措施，一定要第一时间委托专业刑事律师介入，越早介入辩护空间越大。

四川川拓律师事务所刑事辩护团队，专注办理帮信罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪、电信网络诈骗类刑事案件，擅长审查起诉阶段争取不起诉、审判阶段争取从轻、减轻处罚。